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山东平度亿元融资案曝光:“主犯”被国际通缉

我要评论  2014/4/26 13:50:38   浏览次数:

日前,平度的一起“非法集资事件”进入公众视线,事件主角已被国际刑警通缉。来自平度警方的消息显示,案发于2013年10月的青岛金 泰隆投资管理有限公司(以下简称“金泰隆投资”)涉嫌非法集资事件,涉及投资者500多人,涉及金额9800万元,为涉嫌“非法吸收公众存款”案,国际刑 警组织已发出“红色国际通缉令”,对金泰隆投资董事长官将予以追逃。然而,多名投资者坚称,该公司涉案金额要多于上述数目,据其初步统计约2亿余元。警方 对这一说法予以否认。


当地警方介绍,“金泰隆投资”案在平度并非个案,截至目前已有多起类似案件发生。


疯狂吸资


金泰隆投资官方网站介绍,该公司是一家注册资金500万元,经工商局批准依法成立并具有独立法人资格,专注于闲钱创收、资本运作、投资理财的综合咨询公司。据介绍,其成立于2009年。

“(金泰隆投资)开业的时候可热闹了。”4月13日,66岁的代秀芝向《中国经营报》记者回忆,当天她正在现场,场面颇为壮观。代是平度市同和街道办事处代家庄村民,面对金泰隆投资高利息存款的宣传及豪华的公司形象,很快拿出2万元作为投资,周期为3个月。


在 存入本金的第二个月,代秀芝按时领到了利息。她对此描述,在其看来,金泰隆投资对投资者守时守信,更为重要的是,该投资模式可以缓解子女们对自己的养老负 担,于是先后将家中17万元积蓄全部投了进去。不仅如此,周边亲戚们以她为“榜样”,纷纷效仿,累计向金泰隆投资投入30余万元,投资周期为6个月或一 年。


记者拿到的一份“青岛金泰隆投资管理有限公司投资委托协议”显示,“款项用途”一栏中介绍,“乙方(投资者)自愿将资金给甲方(金泰隆投资)用于投资项目和民间借贷创收此委托以达到自身盈利的目的”,并进一步承诺“甲方对乙方的资金承担全部责任”。


以投资7万元本金为例,该委托协议“投资盈利与分红约定”中规定,自投资款到达甲方处之日起,无论投资盈亏,甲方每月固定日期支付乙方固定投资分红1205元。该规定解释称,此分红系投资盈利,与投资本金无关。待投资期满后,甲方一次性返还乙方所投资的全部资金。


对于投资者而言,很难经得住如此高息的诱惑。


与此同时,金泰隆投资的广告牌在平度市区内变得随处可见,其投资模式更是在当地报纸、电视等媒体频频亮相。


记者获得的资料显示,金泰隆投资的“发展战略”是“努力拓展平度及周边市场,让群众充分了解和认识民间借贷和闲钱理财,力争成为规模最大,投资力最强,诚信最佳的行业‘领头羊’”。据了解,平度的投资者中最少投资额在5万元左右,最多金额则高达300多万元。


风波难了局


2013年10月29日,“官将跑了”的消息传开,一场“投资”盛宴瞬间变成融资风波。官将是金泰隆投资的董事长,警方的资料显示,官将出生于1983年8月,平度本地人。


一名不愿透露姓名的投资者回忆说,事发当日,面对蜂拥而至的投资者,金泰隆投的总经理孙涛向现场的投资者解释公司“没事”,并现场承诺“第二天可以兑换投资本金”。但2013年10月30日,当投资者们再次来到金泰隆投资公司时,发现已是人去楼空。


4 月中旬记者以投资人身份向平度警方询问该案相关情况,平度市公安局经济犯罪侦查大队(以下简称“平度经侦大队”)相关人士介绍,金泰隆投资案件被定为涉嫌 “非法吸收公众存款”,包括孙涛在内的8名管理层及工作人员很快被警方控制,2014年1月24日,已移交平度市检方。而关于该案件涉及资金,众多投资者 称,据初步统计,涉案人员600余人,金额高达2亿多元。但平度经侦大队上述人士对此予以否认,并介绍涉及投资者500余人,金额9800万元。


记者获悉,平度警方已通过国家公安部,协同国际刑警组织发出“红色国际通缉令”,对官将予以追逃。


对于众多投资者而言,绝大多数并不认识官将。一熟知官将的村民介绍,其曾经参军,并没有太深的社会背景。然而,就像在一夜之间发达,成为金泰隆投资的老板,并将其做得顺风顺水。


多名投资者回忆,其众多宣传报道很多是经过当地官方媒体发布的,因此坚定了投资的信心。


记者查询当地媒体在当年对金泰隆投资的宣传报道,相关电子版面及内容已被删除。


警方并没有透露查封官将名下及金泰隆投资具体资产数额,而民间所说的如其旗下的娱乐场所等,有其他独立的法定代表人。


当地投资人介绍称,众多投资者在官将“跑路”后,曾要求平度政府对此作出处理,接待人员解释,此举是投资者的“自愿行为”。


不过,在平度金融领域,官将不是第一个“跑路”者,也不是最后一个。


当 地人士透露,在其“跑路”前后,当地曾发生多起投资公司负责人跑路事件。当地警方对此予以证实,金泰隆投资案在平度并非个案,截至目前已有多起类似案件发 生。公开资料显示,2013年,平度市地区生产总值完成790.11亿元,金融领域内金融存款余额428.6亿元,其中储蓄存款余额316.4亿元,金融 贷款余额230.4亿元。


4月25日,平度市委宣传部对本报记者回应称,对于金泰隆投资案,宣传部门已协调金融办、警方等,该案正处于侦办阶段,不方便透露相关信息。

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